Pranje novca: kao što se događa

„Pranje novca” - proces, koji je skup postupaka i metoda za prijenos sredstava dobivenih iz nezakonitih aktivnosti u bilo koje druge imovine. Potrebno je osigurati da njihov pravi početak ostaje nepoznat, ti vlasnici ne znaju cijelu istinu, a predstavnici vlasti nisu podići na sva pitanja. „Novac” - je legalizacija prihoda. To se odnosi na one koji su dobiveni nezakonitim sredstvima.

Radi se o sredstvima dobivenim u obliku mita kao otkupninu, mediji, uhvaćeni u lice kao posljedica počinjenja pljačke, krađe, iznude, terorizma i tako dalje. „Pranja” novca može se promatrati gotovo nakon bilo kriminala u vezi s nezakonitom prihodu. Mogućnost prijetnju ne samo za društvo, nego i za gospodarstvo.

„Pranja novca” novca u Rusiji, u principu, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, ona se provodi u tri faze. Prvi od njih je povezana sa smještajem nezakonito dobivenih sredstava u financijskim institucijama, u drugoj fazi financijske transakcije koje pomažu sakriti činjenicu da novac potječe od kriminalnih aktivnosti. Na kraju procesa kapitala vraća počinitelja, ali sada je „čist”. Povratak to može ne samo u novcu, nego iu obliku nekih imovinskih prava - opcije su mnogi.

„Pranja” novca može biti u različitim konfiguracijama. Oni uključuju korištenje bankarskih institucija, provođenje novčanih transakcija, kockanje, kupnju i naknadne prodaje nakita, vozila, kulturne vrijednosti, dionica, nekretnina i tako dalje. Nedavno je „pranje” novca je napravio čak i preko Interneta. Često promatrana s valutnom manipulacije.

Uz sve to doživjeli prevarante pokušavaju zbuniti sve pjesme, a proces „čišćenja” provesti kao miran kao moguće, bez privlačenja pažnju. Njihovi koraci su vrlo teško ući u trag.

„Pranja” novca može se izvršiti putem krivotvorenja isprava, sklapanje „lažnih” ugovora, davanje lažnih izjava u izvještajnom dokumentacije. Danas čak i koristi lažni kredit.

Smatra se porezna kaznena djela, nepovratni novca iz inozemstva, kao i neplaćanje carina se ne smatra „prljavi novac” izvori, ali su sredstva dobivena kao rezultat svega što je gore opisano, također se može smatrati „pere”.

„Pranja” novca moguće kroz „lijevo” tvrtke. Što je ova tvrtka? Oni su registrirani na kandidata. Često su dokumenti od strane njihovih vlasnika su oni koji više nisu na životu. Ovdje valja spomenuti jednodnevne tvrtki. Snimili su samo neki pojedinci bili u stanju da ih uz pomoć potrebnih radnji. Kada je prijava u ovom slučaju koriste masivni pravnu adresu i osnivače u većini slučajeva oni su također lažan. Nakon likvidacije tih poduzeća ne ostavlja tragove, ne tragove.

Kriminalne organizacije za pranje novca može otkriti i potpuno pravnu tvrtku. Smjer njihovog rada ne smeta. Glavna stvar je da su stabilni rad i stvorio iluziju da vlasnik ima prihod koji je legalno. U slučaju problema s vlastima ili poreznom tijelu, on će ukazati na činjenicu da je stečena ili druge imovine na sredstvima dobivenim od tvrtke koju je osnovao. To je vrlo pouzdan.

Začudo, „pranje” novca može biti i život bez previše muke. Stvar je u tome što je to ponekad nije dovoljno čekati određeno vremensko razdoblje.